{"id":28895,"date":"2024-12-15T00:13:27","date_gmt":"2024-12-15T03:13:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldiarioar.com\/unidad-de-investigacion\/cinco-clave-entender-caso-sociedades-offshore-vinculadas-esposa-diputado-ritondo_1_11900920.html"},"modified":"2024-12-15T00:13:27","modified_gmt":"2024-12-15T03:13:27","slug":"cinco-claves-para-entender-el-caso-de-las-sociedades-offshore-vinculadas-a-la-esposa-del-diputado-ritondo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/2024\/12\/15\/cinco-claves-para-entender-el-caso-de-las-sociedades-offshore-vinculadas-a-la-esposa-del-diputado-ritondo\/","title":{"rendered":"Cinco claves para entender el caso de las sociedades offshore vinculadas a la esposa del diputado Ritondo"},"content":{"rendered":"

El diputado Cristian Ritondo<\/strong>, jefe de la bancada del PRO<\/strong> en la c\u00e1mara baja, qued\u00f3 en el centro de las cr\u00edticas esta semana tras una investigaci\u00f3n publicada por la <\/a>Unidad de Investigaci\u00f3n (UDI)<\/strong><\/a> de <\/a>elDiarioAR <\/strong><\/a>y el <\/a>Centro Latinoamericano de Investigaci\u00f3n Period\u00edstica (CLIP)<\/strong><\/a>. <\/p>\n

El trabajo period\u00edstico revel\u00f3 que Romina Aldana Diago<\/strong>, la esposa de Ritondo, figura en un complejo entramado de sociedades offshore<\/strong> y de Florida<\/strong> armadas para adquirir propiedades en Estados Unidos<\/strong>. El matrimonio no respondi\u00f3 las consultas del equipo period\u00edstico sobre si las sociedades y propiedades estaban declaradas ante las autoridades argentinas ni accedieron a brindar su versi\u00f3n de los hechos. <\/p>\n

Diago, que ejerce como abogada y fue asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires<\/strong>, fue denunciada junto a Ritondo ante los tribunales de Comodoro Py 2002<\/strong>. La denuncia qued\u00f3 a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano<\/strong>, quien cit\u00f3 al denunciante, el abogado Jerem\u00edas Rodr\u00edguez<\/strong>, a ratificar su presentaci\u00f3n este martes. <\/p>\n

<\/picture> <\/figure>\n

Rodr\u00edguez solicit\u00f3 al juez del caso, Sebasti\u00e1n Ramos<\/strong>, que sea \u00e9l quien lo cite a ratificar la denuncia debido a que un hijo del fiscal Taiano, Federico Taiano<\/strong>, fue funcionario de Ritondo entre 2016 y 2019, cuando ejerc\u00eda como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires<\/strong>. <\/p>\n

Ritondo, referente central de Mauricio Macri<\/strong> en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei<\/strong>, tambi\u00e9n figura en uno de los documentos confidenciales que surgen de la investigaci\u00f3n. Estas son las claves del caso.<\/strong> <\/p>\n

1. De d\u00f3nde surgen los documentos<\/strong>  <\/p>\n

Las conexiones de Diago con una sociedad de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas<\/strong> y un fideicomiso en Florida surgen de una serie de documentos internos del estudio Overseas Management Company (OMC)<\/strong>, que se filtraron gracias a Pandora Papers<\/strong>, una investigaci\u00f3n global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/strong>, que integran la UDI<\/strong> de elDiarioAR <\/strong>y el CLIP<\/strong>. La participaci\u00f3n del periodista argentino Iv\u00e1n Ruiz<\/strong>, del CLIP, fue central en la investigaci\u00f3n. OMC es un bufete o estudio jur\u00eddico especializado en la conformaci\u00f3n de sociedades offshore.  <\/p>\n

Adem\u00e1s, otros documentos p\u00fablicos permitieron reconstruir las conexiones de Diago con otras sociedades a trav\u00e9s de las consultas al registro p\u00fablico de sociedades de Florida<\/strong>. Este sitio es abierto y puede consultarse en internet.  <\/p>\n

Otro registro p\u00fablico que aport\u00f3 documentaci\u00f3n es el registro de propiedades de Florida<\/strong>. Los documentos fueron hallados por la organizaci\u00f3n Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)<\/strong>, que asiste a periodistas con las bases de datos de Estados Unidos. All\u00ed fue clave el investigador Angus Peacock<\/strong><\/a>, quien asisti\u00f3 al equipo period\u00edstico en la b\u00fasqueda. <\/p>\n

<\/picture> <\/figure>\n

2. Cu\u00e1les son las conexiones de Diago con las sociedades<\/strong> <\/p>\n

La investigaci\u00f3n sac\u00f3 a la luz tres redes distintas de sociedades y propiedades, pero que est\u00e1n conectadas entre s\u00ed, no s\u00f3lo por Diago sino tambi\u00e9n por una persona y direcciones que se repiten en ambos circuitos.  <\/p>\n

Red 1: el fideicomiso. <\/strong>La primera red, hallada en Pandora Papers, est\u00e1 formada por la sociedad Sunstar Point Ltd<\/strong>, de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, uno de los para\u00edsos fiscales m\u00e1s opacos del Caribe. Diago aparece en los documentos activando esta sociedad en 2014 a trav\u00e9s del estudio OMC de Panam\u00e1<\/strong>, de acuerdo con un correo electr\u00f3nico. <\/p>\n

El objetivo de la compa\u00f1\u00eda es ser titular de una propiedad en Florida valuada en US$650.000<\/strong>, de acuerdo con los documentos. <\/p>\n

La propiedad estar\u00eda ubicada en Hallandale<\/strong>, en el sur de Florida, en un condominio denominado Beachwalk Condominium<\/strong>, frente al mar, de acuerdo a un formulario del estudio OMC. <\/p>\n

<\/picture> <\/figure>\n

Sunstar Point era controlada por Diago como beneficiaria final de la sociedad y como presidenta y directora, pero su accionista es un fideicomiso creado en Florida, tambi\u00e9n en 2014. El fideicomiso, denominado Warwick Trust<\/strong>, fue creado por Diago para controlar esta sociedad. <\/p>\n

Diago estableci\u00f3 que tras su muerte o incapacidad, Ritondo asumir\u00eda su lugar como administrador de los bienes en Florida<\/strong> y que los beneficiarios finales de estos ser\u00edan los dos hijos del matrimonio. La sociedad tambi\u00e9n tuvo un cuenta bancaria en el Bank of America<\/strong> de Tampa<\/strong>, Florida. En 2018, en un formulario de OMC, aparece un v\u00ednculo con una cuenta bancaria en el Santarder R\u00edo<\/strong>, en Buenos Aires<\/strong>. <\/p>\n

Diago aparece en los documentos de Sunstar Point al menos hasta noviembre de 2018. <\/p>\n

<\/picture> <\/figure>\n

Red 2: Ilustre y Bonita.<\/strong> El departamento de Hallandale aparece en 2015, un a\u00f1o despu\u00e9s, a nombre de otra sociedad: Ilustre LLC<\/strong>, creada en Delaware<\/strong>, una de las jurisdicciones m\u00e1s opacas de Estados Unidos, donde llegar a los verdaderos due\u00f1os de las compa\u00f1\u00edas est\u00e1 plagado de obst\u00e1culos. <\/p>\n

Conocer qui\u00e9n es el verdadero due\u00f1o de Ilustre LLC es requiri\u00f3 del an\u00e1lisis de documentos p\u00fablicos de Florida, hallados en el registro de propiedades, ya que los documentos de la sociedad en Delaware no arrojaban esa informaci\u00f3n. En Florida, sin embargo, surge una declaraci\u00f3n jurada. En agosto de 2021, Ilustre LLC decidi\u00f3 vender el departamento de Hallandale. Durante la venta del departamento, la agente inmobiliaria de la sociedad, Mar\u00eda Jos\u00e9 P\u00e9rez-Mill\u00e1n<\/strong>, firm\u00f3 un documento en el que declar\u00f3 que la sociedad era propiedad de otra compa\u00f1\u00eda radicada en Florida: Bonita Holdings 39. Tambi\u00e9n sostuvo que Bonita Holdings 39 ten\u00eda un miembro: Diago<\/strong>.  <\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 significa ser \u201cmiembro\u201d (member) de una sociedad en Florida? elDiarioAR <\/strong>consult\u00f3 a un experto en este tipo de compa\u00f1\u00edas. Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network<\/strong><\/a>, explic\u00f3 a este medio que mientras el manager de la sociedad es quien gestiona los negocios de la compa\u00f1\u00eda, el miembro o \u201cmember\u201d es equivalente a un accionista<\/strong>. <\/p>\n

<\/picture> <\/figure>\n

Red 3: Vamosporm\u00e1s o Goformore.<\/strong> En los documentos p\u00fablicos, Ilustre LLC es representada por P\u00e9rez Mill\u00e1n. La agente inmobiliaria tambi\u00e9n aparece como manager de otra sociedad: Goformore LLC<\/strong>, radicada en Florida, y cuya traducci\u00f3n podr\u00eda ser \u201cVamosporm\u00e1s\u201d. <\/p>\n

La investigaci\u00f3n de la UDI<\/strong> de elDiarioAR y el CLIP<\/strong> estableci\u00f3 que la sociedad estuvo conectada a Diago hasta junio de 2013, cuando la abogada renunci\u00f3 a su cargo como \u201cmanager\/miembro\u201d de la compa\u00f1\u00eda<\/strong>. La abogada desaparece de los documentos p\u00fablicos y la agente inmobiliaria P\u00e9rez-Mill\u00e1n asume el cargo de manager (no el de miembro). Hasta la actualidad, Goformore LLC aparece representada en Florida por P\u00e9rez-Mill\u00e1n. <\/p>\n

Esta compa\u00f1\u00eda aparece como propiedatria de cuatro inmuebles en Miami, uno de ellos vendido en 2015.  <\/p>\n

La primera propiedad fue adquirida el 14 de marzo de 2013. Se trata de un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000<\/strong>. Fue comprado a una empresa del ahora funcionario Juan Alberto Pazo<\/strong> (denominada Harbour House 1533 Corp.).  <\/p>\n

<\/picture> <\/figure>\n

Un a\u00f1o y medio m\u00e1s tarde, en septiembre de 2014, Goformore vendi\u00f3 la propiedad en US$650.000<\/strong>, seg\u00fan el registro oficial de Miami Dade<\/strong>. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor. <\/p>\n

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015. Los departamentos est\u00e1n valuados en US$467.843, US$656.900 y US$446.900<\/strong>, seg\u00fan el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el mill\u00f3n y medio de d\u00f3lares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones<\/strong>. <\/p>\n

Hace pocos meses, Ritondo celebr\u00f3 cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerr\u00f3 con la frase: \u201c\u00a1Vamos por m\u00e1s!\u201d.  <\/p>\n

<\/picture> <\/figure>\n

3. La conexi\u00f3n con Juan Alberto Pazo, jefe de ARCA<\/strong> <\/p>\n

Pazo es abogado y proviene del sector privado pero tambi\u00e9n es un hombre del espacio que lidera Macri. El flamante titular de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA)<\/strong>, la ex Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP)<\/strong>, fue hasta principios de diciembre el segundo al mando del ministerio de Econom\u00eda<\/strong> que lidera Luis \u201cToto\u201d Caputo<\/strong>. Era el virtual secretario de Industria<\/strong> del gobierno de Javier Milei<\/strong>.  <\/p>\n

Caputo anunci\u00f3 por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinaci\u00f3n de Producci\u00f3n en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Econ\u00f3micas Internacionales de la <\/a>Canciller\u00eda<\/strong><\/a>. Tres d\u00edas m\u00e1s tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo ech\u00f3 a la jefa de ARCA, <\/a>Florencia Misrahi<\/strong><\/a> y nombr\u00f3 a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudaci\u00f3n. <\/p>\n

Pazo ya hab\u00eda sido funcionario p\u00fablico: fue director de Comunicaci\u00f3n Institucional de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong>, el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017, durante la gesti\u00f3n de Macri. A principios de 2017 asumi\u00f3 como superintendente de Seguros de la Naci\u00f3n<\/strong>. <\/p>\n

<\/picture> <\/figure>\n

En 2018, cuando era funcionario de Macri, Pazo era accionista de Harbour House 1533 Corp (la sociedad que vendi\u00f3 un departamento a Goformore LLC en 2013<\/strong>), de acuerdo con los documentos del estado de Florida, pero nunca lo declar\u00f3 ante la <\/a>Oficina Anticorrupci\u00f3n (OA)<\/strong><\/a>, como revel\u00f3 <\/a>elDiarioAR<\/strong><\/a> en abril<\/a>. El funcionario sostiene que la sociedad es de su esposa, la empresaria Josefina Helguera<\/strong>, y est\u00e1 debidamente declarada por ella ante la exAFIP, seg\u00fan informaron voceros de Pazo ante la consulta de este medio. <\/p>\n

Pazo fue denunciado esta semana por el diputado <\/a>Rodolfo Tailhade (Uni\u00f3n por la Patria)<\/strong><\/a> ante la Justicia por presunta por \u201cfalsedad maliciosa de su declaraci\u00f3n jurada\u201d<\/a>. <\/p>\n

<\/picture> <\/figure>\n

4. Ritondo y su patrimonio <\/strong> <\/p>\n

Ritondo es el diputado m\u00e1s rico de Argentina. El jefe del bloque del PRO en la C\u00e1mara baja declar\u00f3 en 2023 un patrimonio de $1.541 millones<\/strong>, que represent\u00f3 un incremento del 1.709%<\/strong> respecto de lo que hab\u00eda declarado el a\u00f1o anterior.  <\/p>\n

En sus \u00faltimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe menci\u00f3n a ninguna participaci\u00f3n en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida. La mayor parte del patrimonio de Ritondo corresponde a su participaci\u00f3n en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA<\/strong>, fundada por el diputado y su padre en 2000 y de la que Ritondo es presidente. Tambi\u00e9n tiene participaci\u00f3n societaria en otras compa\u00f1\u00edas como Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA<\/strong>. <\/p>\n

<\/picture> <\/figure>\n

Los funcionarios p\u00fablicos, incluidos los legisladores locales, diputados y senadores, deben declarar el patrimonio de su c\u00f3nyuge, pero en 2012 una resoluci\u00f3n de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner<\/strong> dispuso que los bienes registrados a nombre de las parejas de los funcionarios son reservados. S\u00f3lo la Oficina Anticorrupci\u00f3n (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos. Por esa raz\u00f3n, el patrimonio de Diago es reservado. Ritondo deb\u00eda informarlo tambi\u00e9n cuando estas estructuras se montaron y \u00e9l era legislador porte\u00f1o, entre 2013 y 2015. <\/p>\n

<\/picture> <\/figure>\n

5. Qu\u00e9 dijeron Ritondo y Diago sobre la investigaci\u00f3n<\/strong> <\/p>\n

El matrimonio no respondi\u00f3 las consultas de la UDI<\/strong> de elDiarioAR <\/strong>y el CLIP <\/strong>sobre si estas sociedades y propiedades fueron declaradas por Diago ante la exAFIP -hoy ARCA-. Tampoco quiso dar su versi\u00f3n de los hechos al cierre de esta investigaci\u00f3n ni luego de la publicaci\u00f3n. <\/p>\n

En abril, cuando surgieron los primeros documentos, ante una consulta a Ritondo sobre su relaci\u00f3n y la de su esposa sobre Goformore LLC, desde el equipo del diputado respondieron: \u201cSe trata de una consulta sobre algo de hace m\u00e1s de una d\u00e9cada, es algo del cual no tenemos registro\u201d. Luego agregaron: \u201cLa relaci\u00f3n de Romina con la sociedad fue una relaci\u00f3n laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidi\u00f3 desvincularse de la organizaci\u00f3n\u201d. \u201cEstamos buscando las declaraciones juradas de esos a\u00f1os para verificar la informaci\u00f3n, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa\u201d, afirmaron desde el despacho del diputado. <\/p>\n

Esta investigaci\u00f3n fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Regi\u00f3n de Am\u00e9rica Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).<\/strong><\/em> <\/p>\n

ED<\/em> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la c\u00e1mara baja, qued\u00f3 en el centro de las cr\u00edticas esta semana tras una investigaci\u00f3n publicada por la Unidad de Investigaci\u00f3n (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigaci\u00f3n Period\u00edstica (CLIP). El trabajo period\u00edstico revel\u00f3 que Romina Aldana Diago, la esposa de Ritondo, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":28896,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[123],"tags":[],"class_list":["post-28895","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28895"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28895\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28896"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}