{"id":33393,"date":"2025-10-04T16:52:52","date_gmt":"2025-10-04T19:52:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldiarioar.com\/politica\/espert-recibio-us-200-000-cuenta-nombre-banco-morgan-stanley-parte-trato-us-1-000-000_1_12657598.html"},"modified":"2025-10-04T16:52:52","modified_gmt":"2025-10-04T19:52:52","slug":"espert-recibio-los-us200-000-en-una-cuenta-a-su-nombre-en-el-banco-morgan-stanley-como-parte-de-un-trato-por-al-menos-us1-000-000","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/2025\/10\/04\/espert-recibio-los-us200-000-en-una-cuenta-a-su-nombre-en-el-banco-morgan-stanley-como-parte-de-un-trato-por-al-menos-us1-000-000\/","title":{"rendered":"Espert recibi\u00f3 los US$200.000 en una cuenta a su nombre en el banco Morgan Stanley, como parte de un trato por al menos US$1.000.000"},"content":{"rendered":"
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El pago de US$200.000 que Jos\u00e9 Luis Espert <\/strong>recibi\u00f3 de Federico \u201cFred\u201d Machado<\/strong> el 22 de enero de 2020 fue dirigido a una cuenta a nombre del economista en el banco Morgan Stanley de Estados Unidos, de acuerdo a la documentaci\u00f3n de la causa por presuntos delitos de narcotr\u00e1fico y fraude radicada en un tribunal federal de Texas. <\/p>\n

La transferencia realizada por el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp (AGC) a trav\u00e9s de la cuenta de cr\u00e9dito Wright Brothers Aircrafts tuvo por destino final la cuenta 852017501 del Morgan Stanley a nombre de Espert, indican los datos del expediente validados por el tribunal. <\/p>\n

Para ello, se utiliz\u00f3 una cuenta comitente del tipo de las que utilizan los bancos para las transferencias internacionales a sus clientes. En este caso, se trat\u00f3 de la cuenta 40611172 a nombre del Morgan Stanley a trav\u00e9s de su asociado Citibank, ABA 021000089. El beneficiario final fue Espert. <\/p>\n

El diputado y cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para el 26 de octubre, por una vez, y en un aspecto puntual, no minti\u00f3<\/strong>. Cerca de la medianoche del jueves, cuando admiti\u00f3 haber recibido dinero de una empresa vinculada al empresario argentino con pedido de extradici\u00f3n de Estados Unidos, afirm\u00f3 que la transferencia de US$200.000 hab\u00eda sido a una cuenta a su nombre en Estados Unidos. El registro contable lo ratifica<\/strong>. <\/p>\n

Para el giro se utiliz\u00f3 una plataforma de criptomonedas (OKX) y Cash Pro, plataforma de banca digital del Bank of America, entidad que aport\u00f3 la documentaci\u00f3n al expediente, como detall\u00f3 el diario <\/em>La Naci\u00f3n<\/em><\/a> el jueves por la tarde, horas antes de que Espert admitiera que recibi\u00f3 dinero de Machado. <\/p>\n

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Una fuente con conocimiento del trato ratific\u00f3 que el plan era abonarle al menos US$ 1.000.000 en cuotas mensuales, pero el acuerdo se frustr\u00f3 por la pandemia y la acusaci\u00f3n de los fiscales de Texas<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/blockquote>\n

La Naci\u00f3n <\/em>ratific\u00f3 de ese modo el v\u00ednculo econ\u00f3mico entre Espert y el argentino acusado de fraude y narcotr\u00e1fico en Texas, aunque olvid\u00f3 citar que <\/a>elDiarioAR<\/strong><\/a> <\/strong>hab\u00eda informado detalles al respecto en los meses previos, y que, el domingo pasado, este medio, Data Clave <\/em> y Perfil <\/em>hab\u00edan dado cuenta de un registro contable incorporado al expediente con el giro de US$200.000<\/a>, a partir de un hallazgo de un miembro del equipo de Juan Grabois<\/strong>. <\/p>\n

En su presentaci\u00f3n, Espert intent\u00f3 sumar confusi\u00f3n al deslindar que se trat\u00f3 de un contrato para asesoramiento econ\u00f3mico a la firma guatemalteca Minas del Pueblo, en el marco de su actividad privada. Incorpor\u00f3 un nombre, Iv\u00e1n Morales<\/strong>, como quien firm\u00f3 el contrato en nombre de la empresa minera, sin aclarar que se trataba de un socio minoritario al que lo hab\u00eda remitido el propio Machado. <\/p>\n

El candidato a diputado por La Libertad Avanza mencion\u00f3 el pago de USD 200.000 como un \u201cadelanto\u201d. Una fuente con conocimiento del trato ratific\u00f3 que el plan era abonarle al menos US$ 1.000.000 en cuotas mensuales, pero el acuerdo se frustr\u00f3 por la pandemia y la acusaci\u00f3n de los fiscales de Texas. <\/p>\n

Espert trabaj\u00f3 la voluntad de Machado durante la campa\u00f1a presidencial de 2019. El empresario argentino \u2014hoy con prisi\u00f3n domiciliaria en Viedma\u2014 fue acercado en marzo de aquel a\u00f1o al entonces candidato del Frente Despertar, porque supuestamente se sent\u00eda atra\u00eddo por sus ideas. Machado cedi\u00f3 un avi\u00f3n y una camioneta, don\u00f3 fondos y particip\u00f3 lateralmente de la estrategia pol\u00edtica<\/a>. Dos a\u00f1os despu\u00e9s, el due\u00f1o de South Aviation fugar\u00eda a la Argentina para evitar ser detenido en Texas. <\/p>\n

La misma contabilidad que revela el pago a Espert demuestra que el fideicomiso para la inscripci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de aviones, AGC, a nombre de Debra Mercer-Erwin <\/strong>\u2014ya condenada a 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de dinero, narcotr\u00e1fico y fraude\u2014 y Minas del Pueblo y otras firmas de Machado eran parte de una trama indisoluble. <\/p>\n

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MDP es la sigla de Minas del Pueblo, el proyecto desarrollado en el municipio guatemalteco de San Miguel de Tucur\u00fa, que comparte direcci\u00f3n comercial con South Aviation, la firma insignia propiedad de Machado<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/blockquote>\n

La duda que deber\u00e1 resolver el tribunal de Texas era si Machado utilizaba el fideicomiso para estafar a inversores a trav\u00e9s de un esquema ponzi, mientras que Mercer-Erwin, por su cuenta, facilitaba los aviones de la firma a carteles del narcotr\u00e1fico, o todo era parte de lo mismo. <\/p>\n

El registro del Bank of America detalla 25 transferencias desde AGC a MPD Trading, por US$12.470.000, entre 2015 y 2020<\/strong>. MDP es la sigla de Minas del Pueblo, el proyecto desarrollado en el municipio guatemalteco de San Miguel de Tucur\u00fa, que comparte direcci\u00f3n comercial con South Aviation, la firma insignia propiedad de Machado establecida en Fort Lauderdale. Esa ciudad al norte de Miami fue la base de operaciones del empresario argentino durante las d\u00e9cadas previas antes de ser detenido en Neuqu\u00e9n, en abril de 2021. <\/p>\n

MDP Trading y South Aviation figuran como los principales receptores de transferencias desde el fideicomiso AGC. Queda all\u00ed radiografiado, por lo menos, un fraude. Millones de d\u00f3lares que ingresaban de supuestos inversores en aviones sal\u00edan para las empresas de Machado. <\/p>\n

En suma, un perito contador acreditado en el expediente comput\u00f3 que Machado obtuvo beneficios por US$75 millones y Mercer-Erwin por US$4,9 millones, s\u00f3lo considerando la contabilidad clandestina revelada por elDiarioAR <\/strong>el domingo pasado. El fraude total alcanzar\u00eda los US$350 millones. <\/p>\n

SL<\/em> <\/p>\n

slacunza@eldiarioar.com<\/em> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El pago de US$200.000 que Jos\u00e9 Luis Espert recibi\u00f3 de Federico \u201cFred\u201d Machado el 22 de enero de 2020 fue dirigido a una cuenta a nombre del economista en el banco Morgan Stanley de Estados Unidos, de acuerdo a la documentaci\u00f3n de la causa por presuntos delitos de narcotr\u00e1fico y fraude radicada en un tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":33394,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[123],"tags":[],"class_list":["post-33393","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33393","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33393"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33393\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/33394"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33393"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33393"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33393"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}