{"id":36702,"date":"2026-07-12T00:02:04","date_gmt":"2026-07-12T03:02:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldiarioar.com\/politica\/informe-impositivo-guatemala-desbarata-ultimo-espert-borde-procesamiento-lavado_129_13372735.html"},"modified":"2026-07-12T00:02:04","modified_gmt":"2026-07-12T03:02:04","slug":"un-informe-impositivo-de-guatemala-desbarata-el-ultimo-intento-de-un-espert-al-borde-del-procesamiento-por-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nvccatamarca.com\/index.php\/2026\/07\/12\/un-informe-impositivo-de-guatemala-desbarata-el-ultimo-intento-de-un-espert-al-borde-del-procesamiento-por-lavado\/","title":{"rendered":"Un informe impositivo de Guatemala desbarata el \u00faltimo intento de un Espert al borde del procesamiento por lavado"},"content":{"rendered":"

Un informe de la autoridad tributaria de Guatemala termina por desbaratar la estrategia judicial de Jos\u00e9 Luis Espert <\/strong>para explicar su v\u00ednculo econ\u00f3mico con Federico \u201cFred\u201d Machado<\/strong>, el empresario argentino que en mayo atr\u00e1s se declar\u00f3 culpable de fraude y lavado de dinero en un tribunal de Texas, Estados Unidos. <\/p>\n

En su presentaci\u00f3n escrita ante un juzgado federal de San Isidro del martes pasado, cuando fue citado a indagatoria, Espert se aferr\u00f3 a la explicaci\u00f3n de que fue contratado en 2019 por la firma guatemalteca Minas del Pueblo, de Machado, para una asesor\u00eda de reestructuraci\u00f3n de su deuda, a cambio de un compromiso de pago de US$1 mill\u00f3n, de los cuales se efectivizaron al menos US$200.000 en enero de 2020. <\/p>\n

La acusaci\u00f3n del fiscal federal Fernando Dom\u00ednguez<\/strong> sostiene que ese contrato fue una mera pantalla para vehiculizar el lavado de activos. La sospecha parte de m\u00faltiples indicios: el exdiputado de La Libertad Avanza no realiz\u00f3 ninguna tarea relacionada al supuesto fin de la reestructuraci\u00f3n de la deuda de la minera, ni ten\u00eda experiencia en ese tipo de auditor\u00edas, ni tampoco hubo ning\u00fan esbozo de Machado para recuperar el dinero transferido a cambio de nada. Los registros de mensajes entre Espert y su contador con la evasi\u00f3n como prop\u00f3sito, viajes, cuentas y fideicomisos que permanec\u00edan ocultos y una serie de transferencias sospechosas a lo largo del tiempo cierran el cuadro del presunto lavado. <\/p>\n

A pedido de Dom\u00ednguez, la Superintendencia de Administraci\u00f3n Tributaria de Guatemala envi\u00f3 en junio un informe sobre el estado patrimonial de Minas del Pueblo en los a\u00f1os previos al pago de Machado a Espert. All\u00ed se detalla que, en 2018, la empresa declar\u00f3 un capital de US$10 millones y una deuda de US$300.000. El a\u00f1o siguiente, en el que el economista ultraderechista y el empresario argentino establecieron el v\u00ednculo por un supuesto inter\u00e9s del segundo en apoyar la campa\u00f1a electoral del Frente Despertar, Minas del Pueblo contabiliz\u00f3 un capital de US$30 millones y una deuda de US$5 millones. <\/p>\n

Los n\u00fameros hablan por s\u00ed solos. \u201c\u00bfQu\u00e9 empresa aceptar\u00eda pagar US$1 mill\u00f3n a una consultora para reestructurar una deuda de US$5 millones, que a su vez que representa un sexto del patrimonio declarado? \u00bfCu\u00e1l era el apremio por pagar 20% del monto adeudado a un asesor sin ning\u00fan tipo de experiencia en la materia?\u201d<\/strong>, se pregunt\u00f3 una fuente con acceso al expediente. <\/p>\n

El informe del par del ARCA en Guatemala lleg\u00f3 a Argentina despu\u00e9s del dictamen de Dom\u00ednguez en el que solicit\u00f3 la indagatoria de Espert ante el juez Lino Mirabelli<\/strong>, titular del juzgado federal 2 de San Isidro. En el texto del fiscal, se detallaron los pasos para dar apariencia de legalidad al trasiego de fondos a Espert desde el fideicomiso Wright Brothers Aircraft, utilizado por Machado y su socia, Debra Mercer-Erwin, para cometer un fraude a gran escala. <\/p>\n

En la secuencia aparece el contrato por US$1 mill\u00f3n firmado en 2019, la compra de la casa en Beccar en noviembre de ese a\u00f1o, la transferencia de US$200.000 el 22 de enero de 2020 y la adquisici\u00f3n inmediata de un autom\u00f3vil BMW de alta gama. Esos movimientos son apenas posteriores a los aportes de campa\u00f1a de Machado por un monto que, seg\u00fan fuentes vinculadas a la candidatura de Espert, alcanz\u00f3 un rango de entre unos pocos cientos de miles de d\u00f3lares a US$2,5 millones, adem\u00e1s de la provisi\u00f3n de un avi\u00f3n privado y una camioneta blindada. <\/p>\n

Tambi\u00e9n entran en juego la creaci\u00f3n de la firma Varianza SA a nombre de Espert y su pareja, Mercedes Gonz\u00e1lez<\/strong>, que ser\u00eda otra pantalla de consultor\u00eda para ingresar dinero, seg\u00fan el fiscal. Con el tiempo, la pareja particip\u00f3 de fideicomisos para la adquisici\u00f3n de propiedades y sum\u00f3 m\u00e1s autom\u00f3viles de lujo. <\/p>\n

\"Jos\u00e9 <\/picture> <\/figure>\n

En el marco de una estrategia judicial err\u00e1tica de Espert, otro dato anecd\u00f3tico llam\u00f3 la atenci\u00f3n en la acusaci\u00f3n. El 9 de octubre de 2025, agentes judiciales y de la Polic\u00eda Federal allanaron el domicilio en Beccar, dirigidos por Dom\u00ednguez. El entonces diputado acababa de bajarse de la cabeza de lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas que se realizar\u00edan ese mes. En un archivo muy a mano en la computadora, aparecieron supuestos textos de Espert sobre la actividad minera. Un cotejo posterior permiti\u00f3 dilucidar que esos informes no eran m\u00e1s que copias textuales de contenido f\u00e1cilmente hallable en internet, por lo que se sospecha que fue un intento burdo de plantar una prueba que permitiera argumentar que el economista contaba con experiencia en el rubro minero. <\/p>\n

Una pista en paralelo surge de transferencias a Espert de personas en situaci\u00f3n econ\u00f3mica muy precaria en los a\u00f1os posteriores, ya cuando el economista se hab\u00eda asociado, primero, a Juntos por el Cambio, y luego a La Libertad Avanza, en bruscos movimientos pol\u00edticos, dif\u00edciles de explicar. En 2024 y 2025, cuando \u201cel Profe\u201d se hab\u00eda reconciliado con Javier Milei <\/strong>y pas\u00f3 a ser la espada m\u00e1s aguerrida del gobierno en la C\u00e1mara de Diputados, se produjeron dep\u00f3sitos hormiga que servir\u00edan para cubrir gastos con tarjeta de cr\u00e9dito de la pareja Espert-Gonz\u00e1lez por varias decenas de miles de d\u00f3lares. <\/p>\n

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En un archivo, aparecieron supuestos textos de Espert sobre la actividad minera. Un cotejo posterior permiti\u00f3 dilucidar que esos informes no eran m\u00e1s que copias textuales de contenido f\u00e1cilmente hallable en internet<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/blockquote>\n

Los intercambios de whatsapp entre Espert, su contador en Buenos Aires, Mariano Cosentino<\/strong>, y el estudio contable de Fernando Escobar<\/strong> en Pergamino reflejan la preocupaci\u00f3n por dar legalidad a ingresos irregulares<\/a> y, en particular, a aquel contrato con Machado de 2019. <\/p>\n

La tensi\u00f3n de los contadores creci\u00f3 cuando Machado fue detenido en Bariloche en abril de 2021, acusado de narcotr\u00e1fico, fraude y lavado a gran escala por un tribunal en Texas. <\/p>\n

A partir de entonces, el empresario argentino permaneci\u00f3 en prisi\u00f3n domiciliaria en Viedma hasta noviembre pasado, cuando, al cabo de un dilatado tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, fue enviado a Estados Unidos. Con el correr de los meses, Machado lleg\u00f3 a un acuerdo con la fiscal\u00eda federal de Texas, mediante el cual se dejar\u00eda caer la acusaci\u00f3n por narcotr\u00e1fico y recibir\u00eda una pena pactada por los otros dos delitos. El acuerdo debe todav\u00eda ser homologado por el juzgado texano. La socia de Machado, Mercer-Erwin, fue condenada a 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n en 2023. <\/p>\n

Desde que este diario comenz\u00f3 a publicar una serie de notas <\/a>sobre el v\u00ednculo entre Espert y Machado hace un a\u00f1o, el exdiputado mostr\u00f3 cartas cambiantes. Primero, opt\u00f3 por ignorar el tema en p\u00fablico y minimizarlo en privado. Luego, ante la informaci\u00f3n sobre la transferencia de US$200.000<\/a>, se declar\u00f3 v\u00edctima de una operaci\u00f3n y logr\u00f3 un enf\u00e1tico respaldo de los hermanos Milei, pero a los d\u00edas debi\u00f3 admitir que, en efecto, hab\u00eda tenido una relaci\u00f3n econ\u00f3mica con Machado. <\/p>\n

Una vez abierta la investigaci\u00f3n judicial en San Isidro, los vaivenes de la defensa se multiplicaron. Primero, Espert adujo que los fondos que le permitieron comprar la casa en Beccar y el BMW eran producto de una herencia y de trabajos de consultor\u00eda en pa\u00edses tan distantes como Australia. En el camino, se vio forzado a admitir la existencia de cuentas bancarias en el exterior que hab\u00eda omitido en declaraciones juradas. <\/p>\n

En la \u00faltima movida, la presentaci\u00f3n de un escrito en ocasi\u00f3n de la indagatoria, Espert circunscribi\u00f3 el incremento en sus ingresos al contrato de asesor\u00eda con Minas del Pueblo. <\/p>\n

\"En <\/picture> <\/figure>\n

El cambio de penalistas, en abril pasado, desde Santiago Kent <\/strong>y Alejandro Freeland <\/strong>a Claudio Lamela <\/strong>estuvo vinculado al fallido intento de mudar la causa a los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires (Comodoro Py), un territorio en el que Mauricio Macri<\/strong> y Javier Milei <\/strong>manejan terminales. La ratificaci\u00f3n de la sede en San Isidro signific\u00f3 una mala noticia para Espert. <\/p>\n

Ahora, el exdiputado pidi\u00f3 que el fiscal Dom\u00ednguez sea desplazado de la instrucci\u00f3n de la causa, para que quede a cargo el juez Mirabelli. \u201cDeclarar\u00e9 la verdad de los hechos cuando la instrucci\u00f3n sea objetiva e imparcial\u201d<\/strong>, poste\u00f3 Espert en X<\/a>. <\/p>\n

Son movimientos previos a lo que parece altamente probable: el procesamiento por lavado de activos. <\/p>\n

El Gobierno resiste esa hip\u00f3tesis. En mayo, cuando Machado se declar\u00f3 culpable de fraude y lavado en Texas, Milei intent\u00f3 hacer creer<\/a> que, en realidad, el empresario era inocente, por la ca\u00edda de la acusaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico. El Presidente y los activistas digitales del oficialismo se precipitaron a exigir que se le pidieran disculpas a Espert. \u201cHicieron MIERDA a un tipo inocente\u201d, denunci\u00f3 el Presidente en una intervenci\u00f3n soez. <\/p>\n

El intento de reivindicaci\u00f3n de Espert fue archivado de inmediato, cuando qued\u00f3 claro que los delitos por los que su financista, Machado, asumi\u00f3 culpabilidad \u2014fraude y lavado\u2014 son suficientemente graves como para no hacer ruido. <\/p>\n

SL<\/em> <\/p>\n

slacunza@eldiarioar.com <\/em> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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