El abogado querellante Alfredo Aydar brindó detalles sobre la situación procesal de los principales imputados, la competencia que existió con Adhemar Capital y el posible destino de los fondos. También se refirió a la migración de inversores entre ambas financieras y al apartamiento del juez Miguel Ángel Contreras por su relación con uno de los investigados.
La causa RT Inversiones continúa generando interrogantes en torno al funcionamiento de la financiera, el destino del dinero de los damnificados y las responsabilidades de sus principales protagonistas. En ese contexto, el abogado Alfredo Aydar, representante de querellantes en las causas Adhemar Capital y RT Inversiones, se refirió a la situación judicial de ambos expedientes y anticipó sus expectativas de cara a un eventual juicio oral y público.
Durante una entrevista, el letrado confirmó que todavía no recibió una notificación formal sobre la eventual elevación a juicio de RT Inversiones. Explicó que aguardan la comunicación a través del portal del Poder Judicial de la Nación para realizar las presentaciones correspondientes.
Al comparar ambas investigaciones, sostuvo que Adhemar Capital habría comenzado como un negocio formal y que, a partir de 2021, se habría transformado en un esquema Ponzi. En ese sentido, explicó que este mecanismo se diferencia de una estructura piramidal porque existe una actividad comercial o negocio real, pero los pagos a los inversores se realizan con el dinero aportado por otros participantes.
Los principales imputados y su situación procesal
Al referirse a la causa RT Inversiones, Aydar mencionó entre los principales imputados a Vergara, Nieva y Edgardo Bulacio, padre e hijo, además de otras personas que también estarían involucradas en la investigación.
El abogado indicó que todos se encuentran actualmente en libertad. Según explicó, esto responde a los plazos previstos para la prisión preventiva, que contempla un período inicial de dos años y la posibilidad de una prórroga de un año más, de acuerdo con las circunstancias del caso.
La situación generó indignación entre los damnificados, según expresó el querellante, quien marcó una diferencia con lo ocurrido en Adhemar Capital. En este último expediente, recordó que durante mayo de 2022 se realizaron pagos a algunos damnificados, mientras que, de acuerdo con sus declaraciones, en RT Inversiones no se habría concretado ningún pago de esas características.
El perjuicio económico podría alcanzar los 100 millones de dólares
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la dimensión económica de la presunta estafa. Aydar estimó que el perjuicio ocasionado por RT Inversiones podría ubicarse entre los 80 y los 100 millones de dólares.
En su análisis, señaló que RT apareció como competidora de Adhemar Capital cuando esta última ya tenía una fuerte presencia en Catamarca y la región. Según su planteo, algunos inversores habrían trasladado sus fondos hacia RT debido a que ofrecía mayores rendimientos, lo que habría generado una competencia entre ambas firmas.
La firma vinculada a los Bulacio habría comenzado a ofrecer inversiones relacionadas con criptomonedas en abril de 2021 y terminó convirtiéndose en competidora directa de Adhemar Capital. Según la reconstrucción de los acontecimientos, la disputa por los depósitos llegó a tal intensidad que algunos clientes exigían mayores tasas para permanecer en Adhemar, mientras RT ofrecía retornos superiores.
Aydar también planteó la posibilidad de que hubiera existido un circuito de dinero entre ambas estructuras financieras. Como ejemplo, mencionó que si una empresa recibía fondos y los colocaba en otra que ofrecía intereses más elevados, podía obtener una diferencia para luego cumplir con los pagos prometidos a sus propios clientes.
No obstante, aclaró que esa hipótesis deberá ser investigada y acreditada en el ámbito judicial.
Los interrogantes sobre la migración de fondos
La competencia entre ambas financieras abre otro capítulo en la investigación: determinar qué ocurrió con el dinero que habría pasado de Adhemar Capital a RT Inversiones.
Uno de los aspectos que resta esclarecer es si existieron movimientos de fondos entre ambas estructuras, qué volumen alcanzaron y cuál fue su incidencia en el funcionamiento de las financieras.
La posibilidad de que parte del dinero captado por RT haya terminado en Adhemar Capital fue planteada por Aydar como una hipótesis que merece ser investigada. El abogado explicó que, ante la diferencia de rendimientos ofrecidos por ambas firmas, podría haber existido un mecanismo mediante el cual una financiera colocaba fondos en la otra para obtener mayores intereses y afrontar sus propios compromisos.
El apartamiento del juez Contreras
Otro de los antecedentes relevantes de la causa RT Inversiones está relacionado con la intervención judicial.
El entonces juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, se apartó de la investigación debido a su relación de amistad con Edgardo Bulacio padre. A raíz de esa inhibición, intervino como subrogante el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay.
Bajo su intervención se realizaron allanamientos y detenciones el 11 de mayo de 2022 contra integrantes de RT Inversiones. Entre los investigados se encontraban Edgardo Edmundo Bulacio y Edgardo Federico Bulacio.
El apartamiento de Contreras quedó vinculado formalmente con el reconocimiento de esa relación personal, que motivó su decisión de no continuar interviniendo en el expediente.
La ruta del dinero y los bienes bajo investigación
Otro de los aspectos abordados por Aydar fue la posibilidad de recuperar los fondos que aportaron los damnificados.
El abogado diferenció el funcionamiento de ambas firmas y sostuvo que, en Adhemar Capital, gran parte del dinero se habría manejado mediante criptomonedas. En ese sentido, afirmó que su equipo elaboró 16 informes vinculados con la ruta del dinero.
En cambio, aseguró que en RT Inversiones el manejo de los fondos habría involucrado a presuntos testaferros y sostuvo que espera que esa situación pueda esclarecerse durante el eventual juicio oral y público.
“Esperemos que la Justicia y en el juicio oral y público salgan a la luz esos testaferros para que puedan volver esos bienes y devolverle la plata a la gente”, manifestó.
Asimismo, cuestionó el proceso de quiebra que se encuentra en trámite en Catamarca y consideró que debe analizarse en relación con la investigación por presunto lavado de activos. Al respecto, explicó que este delito no se limita al dinero no declarado, sino que requiere la existencia de fondos provenientes de una actividad delictiva previa.
Las posibles condenas y el calendario judicial
Consultado sobre las penas que podrían recibir los acusados en caso de ser encontrados culpables, Aydar mencionó que, tomando como referencia antecedentes de otras causas, podrían discutirse condenas de entre 12 y 14 años.
Sin embargo, expresó su apreciación de que en Catamarca las penas podrían ubicarse en un rango menor, de entre seis y ocho años. Aclaró que esto dependerá de los criterios de los jueces que intervengan en el proceso.
Respecto de las fechas del eventual juicio, indicó que todavía no existen precisiones. También manifestó que, a su entender, tanto el debate de Adhemar Capital como el de RT Inversiones podrían concretarse después de las elecciones, aunque se trata de una expectativa personal y no de un cronograma judicial confirmado.
Advierten que el monto de las estafas podría ser mayor
Sobre el final de la entrevista, el abogado fue consultado acerca de los damnificados que no habrían realizado denuncias formales o que no contarían con documentación suficiente para acreditar las inversiones.
En ese sentido, consideró que el perjuicio económico podría superar ampliamente las cifras conocidas hasta el momento.
En relación con Adhemar Capital, aseguró que su equipo tiene corroborados unos 400 millones de dólares y mencionó que, según una conversación que mantuvo con el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, desde la Fiscalía se habría estimado un monto cercano a los 1.000 millones de dólares.
Finalmente, sostuvo que una situación similar podría darse con RT Inversiones y reiteró su hipótesis de que esta firma habría sido creada para competir con Adhemar Capital y terminar financiando parte de su operatoria.
Por el momento, la eventual elevación a juicio de RT Inversiones continúa a la espera de una notificación formal. Mientras tanto, los damnificados aguardan definiciones judiciales sobre las responsabilidades penales, el destino de los fondos y la posibilidad de recuperar parte del dinero invertido.
